買金大客戶 原是為“洗錢” |
| 時間：2023-08-01 20:33:38 來源：生活連線 作者：陽湖網(wǎng) |
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開店做生意，最開心的是遇到大客戶。前不久，橫林的一家金店里就來了這樣一位大客戶，一下子買了八萬元的黃金，然而第二天，金店的賬戶就被凍結(jié)了，老板趕緊報警。
常州經(jīng)開區(qū)法院員額法官
王麗佳：他就想這個賬戶為什么會被凍結(jié)呢？一查發(fā)現(xiàn)當(dāng)時有一名大客戶來購買了黃金，并且是通過第三方的對公賬戶轉(zhuǎn)賬到他的卡里，有人報案這一筆錢是當(dāng)時自己被詐騙的錢，所以就把他的賬戶凍結(jié)了
警方研判后，很快將幾名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)調(diào)查，2022年11月，被告人湯某某與被告人傅某某、范某某合謀，將犯罪所得購買黃金后轉(zhuǎn)手倒賣。
常州經(jīng)開區(qū)法院員額法官
王麗佳：相當(dāng)于一種接單的形式，從上游獲取相應(yīng)的信息，詐騙款由這個人接頭，后來他們派了一組人，兩到三個人在外面全國各地的跑，去各地的黃金店購買黃金，在購買黃金的過程中，他們會向金店的老板索要金店的收款賬戶，詐騙分子就會通過第三方賬戶把詐騙的錢款打入到相應(yīng)的金店老板的賬戶，作為黃金的購買款，之后他們會取走黃金，在全國各地把這些黃金出售，相當(dāng)于回款，回款之后他們會再次打到上游詐騙分子的賬戶，詐騙分子會將這些錢轉(zhuǎn)換為虛擬幣，稍后進行錢款的流轉(zhuǎn)
本案中，五名被告人為牟取非法利益，明知購買黃金的錢款系詐騙犯罪所得，仍然糾集成團伙、分工協(xié)作，將用贓款購得的黃金轉(zhuǎn)手倒賣，再將所得的錢款轉(zhuǎn)換為虛擬貨幣的方式，幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，共轉(zhuǎn)移錢款人民幣70余萬元，已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處有期徒刑一年到三年十一個月不等。
宣判現(xiàn)場：一被告人湯某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑10個月，并處罰金人民幣三千元，被告人湯某某，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣八萬元，決定執(zhí)行有期徒刑三年十一個月，并處罰金人民幣八萬三千元。
近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)、電子信息技術(shù)的快速發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā)，犯罪分子也通過更加隱蔽、多樣的方式將犯罪所得予以轉(zhuǎn)移。一些是通過像本案中所述貴金屬實物買賣的方式、還有一些是通過購買、租用銀行卡、微信或支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬的方式。
常州經(jīng)開區(qū)法院員額法官
王麗佳：我們廣大市民一定要保持警惕，一方面，商家在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中要謹慎選擇客戶，特別是面對陌生客戶的大金額采購需求應(yīng)當(dāng)尤其注意，盡量采用實人、實名、實卡、簽訂書面購銷合同的方式規(guī)避此類交易風(fēng)險。另一方面，注意保護個人信息安全，妥善保管好自己的銀行卡和手機卡，不要非法出租、出售、出借給他人使用，不要參與來源不明的轉(zhuǎn)賬活動，發(fā)現(xiàn)收卡賣卡的行為，要及時向公安機關(guān)舉報。天下沒有免費的午餐，切莫成為犯罪分子的工具人。
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